Arezzo: Guardia di Finanza, il bilancio 2009

23/12/2009 15.15.48

Tema: CRONACA

Argomento:

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Arezzo - 855 gli interventi delle Fiamme Gialle

Gli interventi di polizia tributaria dall’inizio dell’anno, eseguiti nel pieno rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei diritti del contribuente, sono stati 855 ed hanno consentito di:

- proporre a tassazione ai fini dell’imposizione diretta oltre 233 milioni di euro;

- verbalizzare un’evasione all’I.V.A. per circa 41 milioni di euro.

Anche quest’anno molteplici i casi di evasione che hanno assunto rilevanza penale: sono stati, infatti, accertati circa 51 reati tributari, la maggioranza dei quali riferibili alle ipotesi di dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (previste dagli artt. 2 e 3, 5 ed 8, del D. Lgs. 74/2000).

È necessario evidenziare come i Reparti del Corpo dedichino un’attenzione crescente all’individuazione delle frodi più gravi, che necessitano di tecniche tipiche della polizia economica e finanziaria, cercando continuamente di affinare la qualità e la fondatezza dei rilievi mossi nei confronti dei contribuenti, evitando in partenza contestazioni dubbie, in modo da aumentare l’efficacia e la deterrenza delle verifiche.

Al riguardo, va sottolineato che anche per il Comando Provinciale di Arezzo il contrasto all’evasione internazionale ed ai paradisi fiscali ha rappresentato una delle priorità operative per l’anno appena trascorso.

Sono stati, infatti, individuati alcuni casi evasivi particolari, quali quello dell’esterovestizione e delle stabili organizzazioni, riconducendo alla tassazione nazionale oltre 120 milioni di euro in materia di II.DD. e circa 14 milioni in materia di IVA dovuta.

Risultati di assoluto rilievo che, nel confermare l’insidiosità del fenomeno dell’evasione fiscale internazionale, sono stati conseguiti grazie ad un’intensa attività di coordinamento e di scambio di informazioni con gli Organi collaterali esteri di tutto il mondo.

Sul fronte del sommerso d’azienda, sono stati scoperti 70 tra evasori totali e paratotali (+13% rispetto all’anno precedente), prevalentemente operanti nei settori tessili ed abbigliamento, edile e della lavorazione e commercio di articoli di gioielleria.

Relativamente al sommerso da lavoro, i dipendenti Reparti hanno profuso il massimo impegno e, a seguito di mirata attività info-investigativa e di una costante azione di controllo economico del territorio, sono stati individuati 207 lavoratori “in nero” e/o irregolari (principalmente operanti nel settore delle costruzioni, manifatturiero ed abbigliamento).

7 le aziende coinvolte per gravi inadempienze alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e n. 2 attività sospese per aver impiegato personale al nero in misura superiore al 20% di quello regolarmente assunto.

In materia di ricevute e scontrini fiscali, le pattuglie di questo Comando Provinciale hanno svolto oltre 3.450 controlli, di cui circa 793 con rilievi (con un’incidenza del 23%).

Un’attività complessa condotta dai dipendenti Reparti in materia di sicurezza economica delle imprese, dei lavoratori e, più in generale, del mercato, è quella svolta nei confronti dei c.d. “compro oro”.

Il servizio, come noto, si è concluso con:

- 8 dipendenti d’imprese del distretto orafo aretino scoperti e denunciati all’Autorità Giudiziaria per essersi resi responsabili, complessivamente, di ben 72 furti di merce poi ceduta ai “compro oro”;

- i legali rappresentanti di 6 degli 8 “compro oro” ispezionati deferiti all’A.G. per i reati di ricettazione e falsità in registri perché, in più di 80 casi accertati, avevano omesso l’ annotazione delle effettive generalità dei conferenti gli oggetti preziosi usati o gli scarti di lavorazione;

- oltre 100 gr. di semilavorati in oro, appena sottratti ad un’azienda orafa da un suo dipendente, rinvenuti e sequestrati presso uno dei “compro oro” ispezionati;

- 400.000 Euro circa il valore complessivo dei beni oggetto di furto o dei quali non è stato possibile verificarne la legittima provenienza.

Nel settore delle accise sono stati sequestrati circa 30.000 litri di prodotti (gasolio ed olio combustibile per uso industriale), di provenienza illecita, con la conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria di 4 persone.

Non meno intensa è stata poi l’azione di repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, che vede impegnato il Corpo, quale polizia doganale, sin dalle proprie origini (1774).

Il dispositivo di contrasto ha portato alla denuncia all’A.G. di 38 soggetti (per lo più provenienti dall’Est Europeo), di cui 29 in stato di arresto ed al sequestro di circa 920 kg. di tabacchi lavorati esteri.

Per quanto attiene la lotta al traffico ed allo spaccio delle sostanze stupefacenti, i finanzieri hanno sequestrato circa 1.000 kg. di droga, denunciando all’A.G. 16 soggetti, di cui 9 tratti in arresto in flagranza di reato e n. 5 in attuazione di ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura della Repubblica di Arezzo, a seguito di complesse indagini svolte nel settore..

Quanto all’azione di vigilanza sulla regolarità di giochi e lotterie, si evidenziano i sequestri di 2.188 gratta e vinci illeciti, di 18 videopoker e la scoperta di una bisca clandestina, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 17 soggetti.

Decine sono stati i controlli nel settore della spesa pubblica nazionale e comunitaria, finalizzati a contrastare le frodi e le distrazioni illecite di denaro pubblico.

In questo scenario, la proficua collaborazione con la Corte dei Conti ha portato a denunciare danni erariali per circa 500.000 euro ed a segnalare 28 responsabili alla Magistratura contabile.

Le investigazioni antiriciclaggio hanno permesso di:

- segnalare agli Uffici competenti 6 persone che avevano effettuato transazioni superiori al limite consentito (€.12.500);

- ispezionare numerosi “Money Transfer” e mediatori creditizi operanti in questa Provincia, denunciando 5 di essi all’A.G. per abusivo esercizio dell’attività finanziaria;

- individuare oltre 1.680.000 euro di somme derivanti dal reato di riciclaggio, con la denuncia di un soggetto.

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’usura, sono stati denunciati 4 soggetti, con oltre 1.700.000 di euro di somme derivanti dal reato in parola.

Passando ora alla lotta alla contraffazione, è proseguita con il massimo impegno l’attività a tutela dei diritti d’autore, dei marchi di fabbrica e della proprietà industriale, con particolare attenzione alla falsificazione dei prodotti made in Italy ed alla tutela della sicurezza dei consumatori.

Sono stati sequestrati circa 44.000 articoli merceologici falsificati e/o privi dei requisiti di legge, denunciando 59 soggetti all’A.G. e 4 alle competenti Autorità amministrative.

Altra importante indagine che, tra l’altro, ha riscosso il plauso delle Autorità britanniche, è quella condotta nei confronti di due soggetti aretini che avevano organizzato una zecca clandestina, con l’intento di riprodurre illecitamente oltre 320.000 sterline inglesi da one pound.

In ultimo, e non per importanza, è l’attività svolta a tutela dell’ambiente: gli interventi operativi hanno consentito di denunciare 6 soggetti per violazione al Decreto Legislativo n. 152/2006 e sequestrare aree per complessivi 84 mila metri quadrati, utilizzate come discariche abusive, con oltre 120 quintali di tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi.

Sotto l’aspetto della sicurezza, dove la Guardia di Finanza, nell’ambito dei piani coordinati disposti da S.E. il Prefetto, svolge compiti di concorso, con finalità di polizia economica e finanziaria, con le altre Forze di Polizia, si registrano oltre 1.400 pattuglie impiegate nel servizio di pubblica utilità “117”.

In tale contesto si incardina l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, con l’individuazione di 26 extracomunitari privi del permesso di soggiorno, nei cui confronti sono scattate le procedure di espulsione dal territorio dello Stato. In 5 casi si è proceduto all’arresto.

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